Tre advokatbyråer får sanktionsavgift för brister enligt penningtvättslagen

Under våren överlämnade Advokatsamfundet tre ärenden till Länsstyrelsen i Stockholm avseende advokatbyråer. Anledningen var brister i den allmänna riskbedömningen avseende byråernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det var första gången som Länsstyrelsen fick denna typ av ärenden överlämnade till sig.

Länsstyrelsen har nu fattat beslut och meddelat de tre advokatbyråerna sanktionsavgifter om 5 000, 11 000 respektive 45 000 kronor. Bristerna handlade om saknad eller alltför kortfattade allmänna riskbedömningar. Länsstyrelsen fann att bristerna i de allmänna riskbedömningarna utgjorde en allvarlig överträdelse och beaktade även att bristande regelefterlevnad kan ge en osund konkurrensfördel jämfört med dem som följt lagen och lagt tid och resurser på att uppfylla kraven.

– Länsstyrelsen arbetar aktivt för att motverka möjligheter till penningtvätt och finansiering av terrorism. När Advokatsamfundet överlämnade dessa ärenden prioriterade vi dem. Efter våra beslut kan vi konstatera att det också hos advokatbyråer behöver arbetas för att öka medvetenhet och fokus för att inte riskera att den typen av verksamhet kan användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, säger Carina Cutlip, enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholm.

De sanktionerade byråerna är Advokatfirman Goddaslaw AB, Advokatfirman Grönvall Handelsbolag och Fram Advokatbyrå Kommanditbolag.