Agera riskbaserat och skydda din verksamhet mot penningtvätt - Webbinarium del 2

Nu erbjuder SAMSPEL webbinarieserien "Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism", bestående av två delar. Webbinarierna är riktade till dig som är redovisningskonsult, skatterådgivare, oberoende jurist som erbjuder vissa tjänster, bolagsbildare eller företagsmäklare. Syftet är att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är en fördel om du deltar vid båda tillfällena eftersom de kompletterar varandra.

Det här är det andra webbinariet i serien och det sänds onsdagen den 19 oktober 2026, klockan 9:30 - ca 11:30. Webbinariets längd är max 2 timmar (inklusive en kortare paus).

Innehåll:

• Vad är det riskbaserade förhållningssättet?
• Riskbedömning av dina kunder
• Vilken information kan hjälpa dig att riskbedöma kunden?
• Varningstecken kopplade till oseriösa företag
• Rutiner och riktlinjer för din verksamhet - vad och hur?
• Åtgärder för kundkännedom - när och hur?
• Var kan du hitta information om din kund?
• Övervakning - varningstecken
• Rapportera till Finanspolisen

För att få ut det mesta av webbinariet bör du ha deltagit i del ett som handlar om hur din roll som redovisningskonsult kan utnyttjas för penningtvätt.

Webbinarium del 1 - Hur din roll som rådgivare kan utnyttjas för penningtvätt

Målgrupp

Redovisningskonsulter, skatterådgivare, jurister som erbjuder vissa tjänster, bolagsbildare eller bolagsförmedlare som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och står under Länsstyrelsen Skånes tillsyn.

Praktisk information

Webbinariet sänds i webbläsare. Föranmälan krävs och antal platser är begränsat. Länk till webbinariet skickas ut till dig som är anmäld någon dag innan seminariet. Webbinariet kommer inte kunna ses i efterhand.

Om SAMSPEL

SAMSPEL är ett regionalt nätverk och en myndighetssamverkan som arbetar förebyggande mot ekonomisk brottslighet. Myndigheterna som ingår är Länsstyrelsen Skåne, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen Region Syd.