Ny film om riskbedömning för att motverka penningtvätt

Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar över vissa verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen. Nu har vi tagit fram en ny informationsfilm om den allmänna riskbedömningen som alla verksamhetsutövare är skyldiga att göra enligt penningtvättslagen.

Den allmänna riskbedömningen görs för att analysera vilka sårbarheter som finns i verksamheten. Detta för att motverka att verksamheten utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism.

I riskbedömningen ska du som verksamhetsutövare analysera produkter och tjänster som erbjuds och ta särskild hänsyn till:

• förhållanden hos dina kunder
• använda distributionskanaler eller leveranssätt
• geografiska förhållanden
• omständigheter i verksamheten.

Informationsfilm ger stöd

I en ny informationsfilm får du en kort beskrivning av hur du kan göra en allmän riskbedömning. Filmen är ett stöd och komplement till penningtvättsregelverket. Den riktar sig specifikt till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen och som står under länsstyrelsernas tillsyn.

Informationsfilmen består av tre delar. Du kan se filmen i ett svep eller varje del för sig.

Se filmen på polisens webbplats:

Filmer om penningtvätt och allmän riskbedömning, polisen.se Länk till annan webbplats.

Filmen har tagits fram av länsstyrelserna, Fastighetsmäklarinspektionen och Revisorsinspektionen.