15 nov 2019 klocka 08.00 - 10.00

Informationstillfälle för oregistrerade verksamhetsutövare penningtvätt - Gävle

Vet du om du är skyldig att följa penningtvättslagen?
Din verksamhet kan vara en länk i ett brottsupplägg och du kan medverka till penningtvätt och finansiering av terrorism utan du vet om det!

Säljer du varor och hanterar kontanter? Då omfattas du av penningtvättslagen och Länsstyrelsens tillsyn. Vet du vad du har du för skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet? Kom på vår informationsträff!

08.00 Registrering, kaffe/te och wrap
08.30 Länsstyrelsens uppdrag för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Dina skyldigheter att ha:
1. En riskbedömning av din verksamhet
2. Riskbedömningar av dina kunder
3. Rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsens tillsynsarbete
09:30 Tid för frågor
10:00 Informationsträffen avslutas

VAR: Teatersalen, Elite Grand Hotel Gävle

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt