Ny film om riskbedömning för att motverka penningtvätt

Nu finns en informationsfilm om hur verksamheter som lyder under penningtvättsregelverket kan arbeta med riskbedömning för att förhindra att verksamheten används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelserna, Fastighetsmäklar- och Revisorsinspektionen har tillsammans tagit fram en informationsfilm med exempel och förklaringar kring hur den allmänna riskbedömningen kan tas fram.

Verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket måste göra en allmän riskbedömning för att analysera vilka sårbarheter som finns i verksamheten. Det är grunden i arbetet verksamheten ska föra för att motverka att verksamheten utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism.

I riskbedömningen ska du som verksamhetsutövare analysera produkter och tjänster som erbjuds och ta särskild hänsyn till:

• förhållanden hos dina kunder
• använda distributionskanaler eller leveranssätt
• geografiska förhållanden
• omständigheter i verksamheten

I filmen får du en kort beskrivning av hur man kan göra en allmän riskbedömning. Filmen är framtagen som ett stöd och ett komplement till penningtvättsregelverket.

Informationsfilmen innehåller delarna:

• Vad, varför och hur?
• Kartlägg din verksamhet
• Bedöm och dokumentera

Filmen kan ses i ett svep eller så kan du se filmens tre delar var och en för sig. Alla tre delar behövs för den allmänna riskbedömningen.

Filmerna finns att se på polisens webbplats.

Filmer om penningtvätt och allmän riskbedömning, polisen.se Länk till annan webbplats.