Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i uppdrag att genom tillsyn arbeta mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsynen utövas även av länsstyrelserna i Skåne och Stockholms län.
Penningtvätt:
Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan röra sig om pengar från exempelvis narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.
Finansiering av terrorism:
Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det handlar inte bara om att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även om att samla in, tillhandahålla och ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.
Länsstyrelsernas ansvar:
Tillsynen mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattar:
- yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster, förutom när det gäller auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag,
- yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),
- yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än biträdande jurist och advokat vid advokatbyrå, då dessa
- handlar i en klients namn för dennes räkning vid
finansiella transaktioner eller vid transaktioner med
fastigheter,
- hjälper till vid planering eller genomförande av
transaktioner för en klients räkning vid exempelvis
köp och försäljning av fastigheter eller företag samt
förvaltning av klientens pengar, värdepapper
eller andra tillgångar
- yrkesmässig verksamhet som avser försäljning och rådgivning som gäller bildande av företag, exempelvis då dessa bildar juridiska personer, säljer nybildade aktiebolag och förmedlar svenska eller utländska juridiska personer,
- yrkesmässig handel med varor som avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län utövar tillsyn över följande verksamhetsutövare:
- juridiska personer med säte i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län
- fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller om
- folkbokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa län.
Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över bland annat
- filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i Sverige.
Anmälan till Bolagsverket
De som omfattas av länsstyrelsernas tillsyn ska anmäla sig skriftligen till Bolagsverkets penningtvättsregister. För blankett för anmälan till Bolagsverket hänvisas till Bolagsverkets webbplats.
Rapportering till Finanspolisen
Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen. För vidare information om hur denna rapportering ska utföras, kontakta Finanspolisen på följande telefonnummer: 08- 401 38 00