Ett riskbaserat förhållningssätt
Att förstå och motverka riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet.
Rapport, publicerad 2018
Att förstå och motverka riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet.
Rapport, publicerad 2018
Nyhetsbrev till den som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt.
Nyhetsbrev, publicerad 2017
Från och med den 1 augusti 2015 ska alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen (2009:62) kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten. Riskbedömningen ska dokumenteras och hållas
Faktablad, publicerad 2016
Nyhetsbrev till den som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt.
Nyhetsbrev, publicerad 2016
Länsstyrelsen har tillsyn över företag som är anmälda till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Länsstyrelsens uppgift är bland annat att kontrollera att dessa företag skyddar sin verksamhet mot att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering
Faktablad, publicerad 2015
Om man säljer bilar eller andra varor mot kontant betalning på 15 000 euro eller mer omfattas man av penningtvättslagen. Då är man skyldig att anmäla dig till registret mot penningtvätt.
Publicerad 2015
Om du driver en verksamhet som säljer varor mot stora kontantbelopp eller arbetar som redovisningskonsult eller skatterådgivare, då hör du till de grupper av personer som löper förhöjd risk att bli utnyttjade för penningtvätt eller finansiering av
Publicerad 2015
Nyhetsbrev till den som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt.
Nyhetsbrev, publicerad 2015